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【环球播资讯】华邦健康: 关于召开2022年第一次临时股东大会的通知公告
来源：时间：2022-12-13 18:39:40


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证券代码：002004         证券简称：华邦健康            公告编号：2022032       华邦生命健康股份有限公司   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   一、召开会议的基本情况   华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于会的议案》。   本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、                      《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。   （1）现场会议召开时间：2022 年 12 月 30 日（星期五）下午 14:00；   （2）网络投票时间：2022 年 12 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 12 月 30 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。   （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人，即于 2022 年 12 月 26日（星期一，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；   （2）公司董事、监事及其他高级管理人员；   （3）公司聘请的律师、董事会邀请的其他嘉宾。   二、会议审议事项                                              备注提案                 提案名称                       该列打勾的栏编码                                             目可以投票                    非累积投票提案       《关于公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申               √       请授信额度及担保事项的议案》       《关于增加 2022 年度日常关联交易预计及预计 2023            √       年度日常关联交易的议案》       《关于预计 2023 年度开展远期结售汇业务和人民币               √       对外汇期权组合等业务的议案》   上述议案已全部经公司第八届董事会第十次会议审议通过，详见公司同日刊载 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。   上述议案中议案 1 为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效；其余议案均为普通表决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过方为有效。   本次股东大会审议的议案 1、议案 2、议案 3 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将于本次股东大会决议公告时同步公开披露。   三、现场会议登记方法书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡、个人持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人持股凭证办理登记手续。   异地股东可采取邮寄或电子邮件登记，不接受电话登记。－15:00。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于 2022年 12 月 29 日（含 29 日）前邮寄送达或电子邮件送达至本公司登记地点或邮箱。证券法律部。  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序  股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。  五、其他事项  电话：023-67886985、67886900  邮箱：huapont@163.com  地址：重庆市渝北区人和星光大道 69 号  邮编：401121突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。  六、备查文件  第八届董事会第十次会议决议。  特此公告。                                华邦生命健康股份有限公司                                      董   事   会附件一：               参加网络投票的具体操作流程       一、网络投票的程序      （1）议案设置。                                       备注提案                                   该列打勾    同   反     弃                  提案名称编码                                   的栏目可    意   对     权                                      以投票                  非累积投票提案        融机构申请授信额度及担保事项的议案》        预计 2023 年度日常关联交易的议案》        和人民币对外汇期权组合等业务的议案》        的议案》      （2）填报表决意见：本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。      （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。      （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。       二、通过深交所交易系统投票的程序   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序日）上午9:15，结束时间为2022年12月30日（股东大会召开当日）下午15:00。网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：                          授权委托书      兹委托            先生（女士）代表本公司（本人）出席华邦生命健康股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。       委托人（签名）             ：      委托人营业执照注册（身份证）号：      委托人持股数：      委托人股东帐号：      受托人（签名）            ：      受托人身份证号码：       委托日期：2022 年    月      日                                       备注提案                                   该列打勾   同   反 弃                      提案名称编码                                   的栏目可   意   对 权                                      以投票                     非累积投票提案         《关于公司及子公司 2023 年度向银行等金融      √         机构申请授信额度及担保事项的议案》         《关于增加 2022 年度日常关联交易预计及预      √         计 2023 年度日常关联交易的议案》         《关于预计 2023 年度开展远期结售汇业务和      √         人民币对外汇期权组合等业务的议案》         《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的         √         议案》      注：1、股东请在选项方框中打“√”；

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关键词： 华邦健康: 关于召开2022年第一次临时股东大会的通知公告

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